ادامه مطلب
قانون مبارزه با پولشويي (مصوب 1386,11,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي)

ماده 1 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)- اصطلاحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به كار مي رود: الف (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)- جرم منشأ: هر رفتاري است كه مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 جرم محسوب شود. از منظر اين قانون تخلفات مذكور در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اصلاحات بعدي جرم محسوب مي شود. ب (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)- مال: هر نوع دارايي اعم از مادي …